股票代码：600886        股票简称：国投电力             编号：2023-028

              国投电力控股股份有限公司

      第十二届董事会第十二次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次

会议于 2023 年 6 月 23 日以邮件方式发出通知，2023 年 6 月 28 日以通讯方式召

开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持

本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公

告》。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  （二）审议通过了《关于审议经理层成员 2022 年任期绩效合约的议案》

  董事会同意公司根据《公司高级管理人员业绩考核管理办法》以及经理层延

期情况编制的经理层（总经理）和经理层副职成员 2022 年任期绩效合约。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                         国投电力控股股份有限公司董事会

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