证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－020 晋能控股山西电力股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司十届三次董事会审
议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年5月19日（周五）上午9:00
网络投票时间：2023年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月19日
09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决
权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以
第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2023年5月16日
7.出席对象：
（1）截至2023年5月16日（周二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2022年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2022年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2022年度利润分配议案 | √ |
| 6.00 | 2022年度独立董事述职报告 | √ |
| 7.00 | 关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
2.披露情况：以上提案已经公司十届三次董事会审议通
过，决议公告刊登于2023年4月28日的《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2023年5月19日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场
与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上
请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与
股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届三次董事会决议
公告（公告编号：2023临-017）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
山西电力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其对会议
议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发
之日起至2022年度股东大会结束时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案 | |
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 | |
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 | |
| 3.00 | 2022年度报告全文及摘要 | |
| 4.00 | 2022年度财务决算报告 | |
| 5.00 | 2022年度利润分配议案 | |
| 6.00 | 2022年度独立董事述职报告 | |
| 7.00 | 关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案 |
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月19日的9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系
统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2023年5月19日09:15，
结束时间为2023年5月19日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。