证券代码：002388         证券简称：新亚制程           公告编号：2023-115

               新亚制程（浙江）股份有限公司

       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会七次（临时）

会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况：

   公司第六届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结

合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的

议案》。

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）15:00

  （2）网络投票时间：

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月

投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议进行投票表决。

   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止 2023 年 6 月 26 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托

代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                         备注

 提案编码               提案名称

                             该列打勾的栏

                              目可以投票

  上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，提交 2023 年第

三次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 15 日刊登于公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记办法

  符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法

定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席

会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身

份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

  符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委

托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登

记手续。

  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

  地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A

  联系人：伍娜

  电话：0755-23818518

  传真：0755-23818501

  邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第七次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                       新亚制程（浙江）股份有限公司

                                                      董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一. 网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二. 通过深交所交易系统投票的程序

— 15:00；

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                    授权委托书

        兹授权委托     先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程（浙江）股

   份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使会议表决权。

                                   （注：没有明

   确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

                                                 同   反 弃

                                    备注

                                                 意   对 权

提案编码             提案名称             该列打勾的

                                  栏目可以投

                                    票

   （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委

   托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

                             ）

   本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

   委托人签名：                受托人签名：

  （法人股东由法定代表人签名

  并加盖单位公章）

   委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

   委托人股东账号：

   委托人持股数量：

                            签署日期：   年    月   日

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